Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про ухилення від сплати 146 млн грн податків ТРЦ Гулівер.
Про це повідомила прес-служба відомства. «Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків», — йдеться в повідомленні.
Встановлено, що впродовж 2019−2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо. Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування. Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах. Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн, наголосили у БЕБ. Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою.
Загалом у межах кримінального провадження було проведено дві експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.
На підставі отриманих доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ухилення від сплати податків ведуть детективи Бюро за оперативного супроводження Департаменту стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Прес-служба БФК Gulliver зробила заяву щодо передачі справи до суду БЕБ.
«Обвинувачення є надуманим і необґрунтованим, натомість до матеріалів кримінального провадження долучено висновки судових експертів, якими спростовуються висновки аналітичних досліджень ДПС та БЕБ, як і позиція БЕБ у цьому кримінальному провадженні в цілому. Жоден отриманий БЕБ висновок експертизи, зрештою, як і аналітичні висновки ДПС та самого БЕБ не стверджують факту ухилення керівництвом ТОВ ТРИ О, яке володіє ТРЦ Gulliver, від сплати податків. Всі такі висновки містять застереження «ймовірно», «за умови» і т.п. Будівельно-технічна судова експертиза, яка б могла стати підставою для сумнівів у виконанні робіт, у цьому кримінальному провадженні не проводилась — у її проведенні було відмовлено (у цьому контексті, абсурдним також є і подальше застосування арешту ТРЦ Gulliver у якості речового доказу). Натомість, стороною захисту надано БЕБу і прокуратурі висновки судових експертів та нещодавно видані самою ДПС довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків, якими вщент спростовується висунуте обвинувачення та припущення про ухилення від сплати податків», — зазначили у прес-службі БФК Gulliver.
