Министр внутренних дел Юрий Луценко может помешать заключению сделки по продаже 100% акций Правэкс-банка итальянской группе Intesa Sanpaolo. Об этом газете “Коммерсант-Украина” (№17, 5 февраля 2008) на условиях анонимности сообщили двое банкиров.
“Дело в том, что сейчас 100% акций сконцентрировал Степан Черновецкий”, — сказал один из источников. Физическое лицо-резидент при продаже акций банка должен уплатить в местный бюджет по месту регистрации 15% подоходного налога. В случае с Правэкс-банком это 112,5 млн долларов, или 566,14 млн гривен. “Но он [Степан Черновецкий] подал в Нацбанк документы на обмен этих акций на акции офшорной компании, чтобы избежать налогообложения. По сути, покупатель приобретает не банк, а офшорную компанию”, — отметилисточник издания.
Управляющий партнер международной юридической компании Integrites Вячеслав Корчев рассказал, что в случае смены собственников более 25% акций контролирующие органы должны подтвердить источник происхождения капитала. По сведениям источника, Нацбанк уже подал соответствующий запрос в МВД. “Когда в МВД пришел запрос проверить источник происхождения капитала, то Юрий Луценко дал указание не давать разрешений, и в пятницу пришел отказ”, — сообщил собеседник.
“В случае подтверждения источника капитала ни один из органов не сможет повлиять на завершение сделки, однако процесс проверки данной операции может быть существенно затянут”, — заявил изданию Корчев. Глава правления юридической компании “Гарантия” Дмитрий Крейнин уточнил, что МВД может потребовать запретить сделку только через суд, если один из акционеров обратится с заявлением об ущемлении его прав. “Но сейчас речь не идет о мошенничестве, поэтому МВД может только приостановить движение документов до выяснения обстоятельств. Но если инвестор увидит, что у акционеров банка проблемы с контролирующими органами, да еще и относительно происхождения капитала, то сразу снизит цену”, — сообщил Крейнин.
Как сообщалось, 4 февраля банк Intesa Sanpaolo подписал соглашение с контролирующими ОАО “Правэкс-Банк” (Киев) акционерами о покупке 100% его акций. Сумма сделки — 504 млн евро по действующему обменному курсу (750 млн долларов).
По данным Ассоциации украинских банков, на 1 декабря 2007 года Правэкс-банк занимал среди украинских банков 24-е место по активам (5,863 млрд грн) и 22-е по капиталу (766,84 млн грн). У банка более 560 отделений и около 2000 пунктов продаж потребительских кредитов в розничных торговых сетях. По данным банка, на 1 января 2008 года председатель набсовета Степан Черновецкий владел 61,43% акций, мэр Киева Леонид Черновецкий — 7% (опосредованно 85,14%), Кристина Черновецкая — 7% (68,43%), ООО “Правэкс-Брок” — 10,68% (2,32%), ОАО “Правэкс-Страхование” — 2,32% (10,68%).
