Главная » Новости » Вы читаете:

Генпрокуратура изъяла документы у восьми украинских банков

28.09.2007 Новости Нет комментариев

В начале недели Генпрокуратура изъяла документы в восьми украинских банках, с помощью которых несколько фиктивных компаний-нерезидентов обналичили 2,5 млрд грн. Тем не менее компании пока продолжают работу.

Вчера источник в правоохранительных органах сообщил, что ГПУ изъяла у восьми банков платежные документы, касающиеся проводок по счетам нескольких компаний-нерезидентов, которых прокуратура подозревает в незаконном отмывании денег. Общий объем обналиченных средств превысил 2,5 млрд грн.

По данным правоохранительных органов, средства проходили через "Национальный стандарт" (270 млн грн), ПриватБанк (около 200 млн грн), Финансовый Союз Банк (100 млн грн), "Синтез" (51 млн грн), Актив-банк, "Владимирский", Захидинкомбанк и Соцкомбанк.

В перечисленных кредитных учреждениях официально отрицают изъятие документов. Однако в приватных беседах банкиры признают это. "Хотите, чтобы я это сказал, и они завтра опять были здесь?" – заявил один из банкиров. Факт возбуждения уголовного дела и проведения операции Ъ подтвердил и заместитель генпрокурора Ринат Кузьмин. Сообщить дополнительную информацию он отказался, ссылаясь на тайну следствия.

Источник, организовавший несколько конвертационных центров, заявил: "ваши данные действительны на 90%". "Генпрокуратура действительно выписала постановление о выемке и провела ее. Они изъяли информацию о нескольких компаниях, осуществляющих покупку ценных бумаг, которые отсуживали у государства право не платить в Пенсионный фонд",– сказал источник. Целью данной операции было получение всех документов, так как компании до сих пор работают. По его словам, на рынке существует масса подобных схем обналичивания, а эти компании привлекли внимание ГПУ слишком большими суммами оборотов.

По мнению эксперта, последующее закрытие компаний не окажет влияния на оборот теневого рынка. "К банкам не будет предъявлено никаких обвинений,– говорит один из банкиров.– Такие компании работают не больше года, а потом закрываются. Технология предусматривает, что через месяц будут работать новые ‘бабочки’".

Коммерсантъ

Комментарии:

Архивы

Новости

  • Минэнерго просит правительство выделить 180 млн грн на украинские шахты

    В Минэнерго обратились к Правительству с просьбой выделить в течение 2014 года 180 миллионов гривен государственной поддержки на капитальное строительство шахт, говориться в официальном документе Профсоюза работников угольной промышленности. «Законом Украины О внесении изменений в Закон О Государственном бюджете на …

  • Украина, Россия и ЕС не хотят повторения газового конфликта 2009 года

    Ни Россия, ни Украина, ни ЕС не заинтересованы в повторении «газового» конфликта-2009, который сегодня может нанести урон каждой из сторон, сообщил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу БТБ. «С 12 числа в Брюсселе работает группа экспертов по …

  • Украина подает на Газпром в суд из-за цены на газ — Яценюк

    Правительство Украины и непосредственно НАК Нафтогаз Украины приняли решение о начале процедуры подачи в суд на российскую компанию Газпром, заявил премьер-министр Арсений Яценюк на брифинге в Киеве в понедельник, 28 апреля. «Российскому монополисту направлена предарбитражная претензия», — цитирует его слова …

  • Европа сегодня утвердит миллиард евро помощи для Украины

    Европейская комиссия в понедельник, 28 апреля, окончательно утвердит выделение Украине EUR 1 миллиард макрофинансовой помощи, сообщила представитель Европейской комиссии Пиа Аренкилде Хансен. «Сегодня мы подпишем меморандум о взаимопонимании о новом 1 миллиарде евро займа в рамках программы макрофинансовой помощи Украине, …

  • МВФ приступает к утверждению программы помощи Украине

    Общий объем международного пакета помощи должен составить $27 млрд. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни получит подготовленный сотрудниками фонда доклад о кредитной программе для Украины, на основании которого в начале мая советом должно быть принято решение о …

  • Глава Минфина рассказал, сколько Украине нужно заплатить по внешним долгам до конца года

    Украина должна выплатить до конца 2014 года около $9 млрд, сообщил министр финансов Украины Александр Шлапак в пятницу, 18 апреля. «Нам до конца года надо выплатить еще около $9 млрд. Наша задача — занять на внешних рынках эти $9 млрд, …

  • В Болгарии демонтировали трубы Южного потока

    В Болгарии демонтировали трубу газопровода «Южный поток», остались только бетонные блоки. Об этом говорится на сайте bivol.bg. «На сегодняшнее утро убраны «презентационные» трубы и флаги в месте презентации Южного потока на территории Болгарии, где в октябре 2013 года при участии …

  • ЕС готовит ответ Путину по газовому долгу Украины

    ЕС может к понедельнику подготовить проект совместного ответа на письмо президента РФ Владимира Путина европейским лидерам по Украине, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Глава польского МИД сообщил, что по просьбе главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу в понедельник главы …

  • Дефолта в Украине не будет – эксперт

    Дефолта в Украине не прогнозируется, так как Международный Валютный Фонд выделяет деньги Украине на реформирование, что предусматривает работу экономики, сообщила председатель совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) Валерия Гонтарева в интервью изданию Hubs в пятницу, 11 апреля. «Вопрос дефолта …

  • Аннексия Крыма обошлась России в $179 млрд

    Присоединение Крыма стоило российскому рынку $179 млрд. Как сообщает РБК, эта цифра складывается из оттока капитала в $33,5 млрд, падения капитализации отечественных компаний на $82,7 млрд в РФ и на $62,8 млрд — в Лондоне. В $33,5 млрд оценивает отток …

  • Золотовалютные резервы Украины сократились до $15 млрд

    Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,08 миллиардов долларов, что на 2,47%, или на 382 миллиона долларов меньше показателя на 1 марта (15,462 миллиардов долларов), сообщается на сайте Национального банка Украины. По данным НБУ, с …

  • Украина может поднять плату за транзит российского газа

     Украина рассматривает возможность пересмотра стоимости транзита российского газа по территории страны, заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, сообщает УНИАН в субботу, 5 апреля. "Вопрос (пересмотра стоимости транзита — ред.) поднимался в рамках пересмотра договора с точки зрения ценовой …